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美国法院解除对 OneCoin Cryptoqueen 的“危机管理者”的起诉

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根据一份新近公开的起诉书,臭名昭著的 OneCoin 计划的另一名参与者将在被引渡到美国后面临电汇欺诈和洗钱指控。


文件详细说明了在 2020 年大陪审团听证会后对弗兰克施耐德提出的指控。在纽约南区法院批准美国检察官达米安威廉姆斯提出的周一公开文件的请求之前,它一直处于保密状态。


前卢森堡情报官员,其私人情报公司 Sandstone 为 OneCoin 开展工作,被指控共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱。


在今年 6 月发表的一次采访中,施耐德将他在 OneCoin 的角色描述为该计划创始人 Ruja Ignatova 的“危机经理”,并声称他与逃亡的所谓“Cryptoqueen”关系密切。他还表示,在他参与时,他并不知道有任何潜在的犯罪活动。


根据刚刚启封的起诉书:


“施耐德帮助实施了一项国际欺诈计划,该计划涉及销售所谓的名为‘OneCoin’的加密货币——除其他外,管理该计划的收益并逃避对该计划的执法调查——作为其中的一部分,虚假陈述和失实陈述是旨在招揽世界各地的个人,包括纽约南区的个人投资 OneCoin,从而促使个人发送代表其 OneCoin 投资的州际和国际电汇。”


如果他被送往美国接受审判,施耐德将成为与 40 亿美元的 OneCoin 庞氏骗局有关的一系列出庭人士中的最新一人。


Ruja Ignatova 的三名涉嫌同伙于 10 月在德国一家法庭出庭,而 Ignatova 自己的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年承认犯有欺诈和洗钱罪。


另一名男子克里斯托弗·汉密尔顿将从英国引渡到美国,因涉嫌参与诈骗而面临指控。


但 Cryptoqueen 的下落仍然未知。今年早些时候,她被列入了欧洲刑警组织联邦调查局的头号通缉名单。



弗兰克施耐德为避免引渡所做的努力


施奈德于 2021 年 4 月在卢森堡-法国边境被捕,他一直试图避免因涉嫌犯罪而被送往美国。


10 月,巴黎一家法院维持了美国司法部先前做出的一项决定,即应将他引渡。


据当地媒体上个月报道,施耐德的祖国卢森堡首相不会干预引渡


在法国东北部的若德维尔被软禁后,施奈德告诉卢森堡的 Radio 100,7,他更愿意在卢森堡被起诉,在那里他将面临最高五年的监禁。


在美国,服刑时间将接近 40 年,他说这“就像判了死刑”。